Ohiko eta Ezohiko Batzar Orokorrerako deia egiten zaie akziodunei. Batzarra Irungo Udaleko Palmera Montero Gunean egingo da, 2022ko abenduaren 28an, 20:00etan, lehenengo deialdian, eta, hala badagokio, 2022ko abenduaren 29an, bigarren deialdian (bigarren deialdian joatea gomendatzen da), hurrengo eguneko leku eta ordu berean, honako hauek aztertzeko:
Gai-zerrenda
OHIKO BATZARRA
Lehenengoa.- Presidentearen aurkezpena.
Bigarrena.- 2021/2022 ekitaldiko urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
Hirugarrena.- 2022/2023 ekitaldiko aurrekontua aztertzea eta, hala badagokio, onartzea.
Laugarrena.- Egungo Administrazio Kontseiluaren kudeaketa onartzea
Gai-zerrenda
EZOHIKO BATZARRA
Lehenengoa.- Kontseilari berria izendatzea.
Bigarrena.- Estatutu sozialen 30.1 artikuluaren aldaketa onartzea, hala badagokio.
Hirugarrena.- Sozietatearen kapitala handitzea, 1.515.140 euroko zenbatekoarekin, diruzko ekarpenen bidez eta, hala badagokio, kredituak konpentsatuz, mota bereko 151.514 akzio berri jaulkiz, dauden akzioen eskubide eta betebehar berberekin, 10 euroko balio nominalarekin, eta, ondorioz, sozietatearen estatutuetako 5. artikulua, kapital sozialari buruzkoa, aldatzea, honako ezaugarri hauetan oinarrituta:
a) Lehentasunezko harpidetza-eskubidea. Sozietatearen akziodun guztiek baliatu ahal izango dute lehentasunezko harpidetza-eskubidea, egungo partaidetzaren arabera eta akzio berri baten proportzioan bi akzio zahar bakoitzeko. Hilabeteko epean, iragarkia Merkataritza Erregistroaren Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Lehentasunezko harpidetza-eskubidea, HSLren 304. artikuluan xedatutakoaren arabera, diru-ekarpenen kargurako akzioak harpidetzera mugatzen da.
b) Ordainketa. Harpidetzen diren akzioak epe bakar batean ordaindu beharko dira harpidetza egiten den unean. Akzioak parean jaulkiko dira, hau da, balio nominalean eta jaulkipen-primarik gabe. HSLren 299. artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, berariaz jasotzen da sozietateak aurretik jaulkitako akzio guztiak harpidetuta eta ordainduta daudela.
c) Harpidetza osatugabea. Ez da gehikuntza osatugabea aurreikusten; izan ere, Emery Familiak, “EMERYRUN XXI, S.L.” sozietatearen bitartez, bigarren itzulian kapital-gehikuntza osoa harpidetzeko nahia adierazi du, eta Administrazio Kontseiluak “EMERYRUN XXI, S.L.” edo beste hartzekodunei sozietateari soberan dauden akzio guztiak nahierara esleituko lizkioke, deialdi honen aurretik REAL UNIÓN CLUB, S.A.D. sozietateari emandako kreditu guztiak akzioetan konpentsatu arte.
Laugarrena.- Administrazio Kontseiluari eskuordetzea, HSLren 297. artikuluaren babesean, kapital-gehikuntzaren erabakia erabakitako kopuruan noiz egin behar den adierazteko eta Batzarrean aurreikusi gabeko guztirako baldintzak ezartzeko ahalmena.
Bosgarrena.- Administrazio Kontseiluko idazkariari baimena ematea Batzordeak hartzen dituen erabakiak interpretatu, zuzendu, osatu, betearazi eta garatzeko, bai eta erabaki horiek tresna publiko bihurtzeko ahalmenak emateko ere.
Seigarrena.- Batzordearen akta idaztea eta, hala badagokio, onartzea, edo bi kontu-hartzaile eta ordezko izendatzea.
Zazpigarrena.- Galde-eskeak. Bertaratzeko eta ordezkatzeko eskubidea. Zuzenean edo beste akziodun baten bidez ordezkatuta joan ahal izango dira sozietatearen gutxienez 5 akzioren titularrak direla egiaztatzen duten akziodunak, baldin eta akzio horiek Batzar Orokorra egin baino gutxienez bost egun lehenago inskribatuta badaude sozietatearen Akzio Izendunen Erregistro Liburuan. Sozietatearen 5 akzio baino gutxiagoko titularrak Batzar Orokorrera joateko elkartu ahal izango dira, eskatutako gutxienekora iritsi arte, betiere elkartutako akziodunetako bati ordezkaritza ematen badiote. Akziodunen Batzar Orokorrera joateko ordezkaritza idatziz eman beharko da, Batzar honetarako bereziki.
Informazio Eskubidea: Deialdi honen iragarkia argitaratzen denetik aurrera, nahi duten akziodunek Batzarraren onespenera aurkeztu diren dokumentu eta proposamenen testu osoa aztertu eta eskuratzeko eskubidea dute, bai sozietatearen egoitzan, bai doan bidaliz.
Irun, 2022ko azaroaren 21a.
Presidentea, Igor Emery Echegoyen
